El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales

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Noemí Jiménez Cardona
Investigadora posdoctoral. Universidad de Barcelona
https://orcid.org/0000-0003-3197-4775

En un contexto de digitalización y algoritmización de la justicia, se analiza la relevancia del sistema de interconexión de los registros de titularidad real (BORIS) en el ámbito de la Unión Europea. La atención se focaliza en examinar el papel al que está llamado a desempeñar nuestro Registro de Titularidades Reales para luchar, mediante el refuerzo de la transparencia y del acceso a la información relativa a la propiedad real de las empresas, contra la proliferación de estructuras corporativas opacas y de empresas fantasma vinculadas con el blanqueo de capitales y otros delitos de índole económica. Tras estudiar las líneas maestras del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/369 de1 de marzo de 2021 la Comisión Europea, el Real Decreto-ley 7/2021, dictado para la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las Directivas sobre blanqueo de capitales, el Proyecto de Real Decreto por el que se crea el Registro de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento (presentado en marzo de 2022) y la STJUE de 22 de noviembre de 2022, se plantea la urgente necesidad de afrontar una reforma legislativa a nivel europeo en la que se defina, con nitidez, qué cabe entender por interés legítimo para acceder a los datos de titularidad real, bien entendido que dicha definición deberá ser lo bastante amplia, en cuanto a «suficiente» y «proporcionada», para impedir que la obtención de estos datos no acabe resultando imposible en la práctica.

Palabras clave
blanqueo de capitales, registro de titularidad real, principio de transparencia, protección de datos personales, derecho a la privacidad

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Cómo citar
Jiménez Cardona, Noemí. «El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales». IDP. Revista de Internet, Derecho y Política, n.º 38, pp. 1-11, doi:10.7238/idp.v0i38.413496.
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(c) Noemí Jiménez Cardona, 2023


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Biografía del autor/a

Noemí Jiménez Cardona, Investigadora posdoctoral. Universidad de Barcelona

Profesora investigadora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Barcelona. Doctora en Derecho Mercantil. Es autora de tres monografías científicas sobre Derecho de la Competencia y de diferentes artículos científicos relacionados con el Derecho de Sociedades y ADR. Forma parte del Grupo de Investigación Consolidado en Derecho Mercantil (GRC 2021 SGR01178) y participa en diferentes proyectos de investigación.

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