Compliance organitzacional. Proposta de metodologia sistèmica; cas d'aplicació al sector notarial de l'Estat de Nayarit.

El compliance organitzacional tradicionalment s'enfoca a prevenir delictes interns i evitar sancions per incompliments. No obstant, no té una visió holística. S'ha desenvolupat un mètode que analitza les obligacions de compliment tenint en compte aspectes ambientals, econòmics, socials i culturals. Aquest enfocament es va aplicar al sector notarial a Nayarit; i se'n va demostrar l'aplicació sistèmica. Es va crear un mètode per identificar les obligacions sistèmiques a partir dels riscos de compliance aplicable a diverses organitzacions. En aplicar-lo al sector notarial a Nayarit, es van identificar 155 obligacions de compliment, cal destacar que el 47% deriven de la relació economicosocial i el 45% de la relació social-cultural. No es van trobar obligacions ambientals, cosa que indica una oportunitat de millora en aquest àmbit. Aquest mètode permet analitzar els riscos de compliance en cada procés organitzatiu i oferir una perspectiva integral